祥明智能(301226):召开2024年第一次临时股东大会的通知
关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2024年 10月 25日召开，决定于 2024年 11月 15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会（公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《常州祥明智能动力股份有限公司公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年 11月 15日（星期五）下午 14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 15日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 15日 9：15至 15：00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2024年 11月 12日（星期二）。 7、出席对象： （1）股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：常州市中吴大道 518号公司办公楼三楼会议室。 二、会议审议事项
上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；受委托代理出席的股（2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有委托授权书（见附件一）和出席人身份证。 （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。 2、登记地点：常州市中吴大道 518号公司三楼 306会议室。 3、登记时间：2024年 11月 13日上午 8:30-12:00、下午 13:30-17:00（信函或传真方式以 2024年 11月 13日下午 17:00前到达本公司为准）。 4、会议联系方式及会议费用： 联系人：王勤平 联系电话：0519-88389998 传真电话：0519-88380308 电子邮箱：[email protected] 5、会议附件 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：常州祥明智能动力股份有限公司 2024年第一次临时股东大会授权委托书 附件三：常州祥明智能动力股份有限公司 2024年第一次临时股东大会股东参会登记表 6、注意事项 （1）本次股东大会不接受电话登记。 （2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。 （3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的相关事宜请见附件一。 五、备查文件 1、第三届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 常州祥明智能动力股份有限公司董事会 2024年 10月 29日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：351226 2、投票简称：祥明投票 3、填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 11月 15日的交易时间，即 9:15—9：25、9：30—11:30和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 11月 15日 9：15至 15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 常州祥明智能动力股份有限公司 2024年第一次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席常州祥明智能附件二： 常州祥明智能动力股份有限公司 2024年第一次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席常州祥明智能
2、委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 3、委托人持有股数： 4、委托人股东账号： 5、受托人签名： 6、受托人身份证号码： 7、委托日期： 年 月 日 8、有效期限：自签署日至本次股东大会结束。 注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。 附件三： 常州祥明智能动力股份有限公司 2024年第一次临时股东大会股东参会登记表
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