祥明智能(301226):第三届董事会第十一次会议决议
第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于 2024年 10月 25日在公司办公楼 306会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 10月 22日以书面方式通知了全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事 5人，实际参与表决董事 5人（其中：独立董事邵乃宇、潘一欢、黄森以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长张敏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 根据《公司法》《证券法》等有关规定，公司编制了《2024年第三季度报告》。 经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024年 10月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。同时，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。 具体内容详见公司于 2024年 10月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意制定《会计师事务所选聘制度》。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 （四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 根据《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，为提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，同意对《投资者关系管理制度》进行修订，主要增加了关于舆情管理的相关内容，同时对该制度名称进行了修改，修改后的制度名称为《投资者关系及舆情管理制度》。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 经审议，公司定于 2024年 11月 15日下午 14：30在公司办公楼三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024年第一次临时股东大会。 表决结果：5票同意；0票弃权，0票反对。 三、备查文件 1、第三届董事会第十一次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议。 特此公告。 常州祥明智能动力股份有限公司董事会 2024年 10月 29日 中财网
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