天罡股份(832651):第五届董事会第三次会议决议
威海市天罡仪表股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 18日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.会议列席人员：全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 10月 28日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-070）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 上述议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024年第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展及审计业务需要，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构。 具体内容详见公司于 2024年 10月 28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司拟变更 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-071）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 上述议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024年第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024年 10月 28日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-069）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》 《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会审计委员会 2024年第二次会议决议》 威海市天罡仪表股份有限公司 董事会 2024年 10月 28日 中财网
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