戈碧迦(835438):第五届监事会第三次会议决议
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 25日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 15日以通讯方式发出 5.会议主持人：张江蓉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年第三季度报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了2024年第三季度报告。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司部分募投项目延期》议案 1.议案内容： 公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 监事会 2024年 10月 28日 中财网
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