华洋赛车(834058):召开2024年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
浙江华洋赛车股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2024年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司于2024年10月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次股东大会的议案》，履行了必要的审议程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年11月13日13:00。 2、网络投票起止时间：2024年11月12日15:00—2024年11月13日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所律师。 （七）会议地点 浙江省丽水市缙云县新碧街道碧园路 139 号浙江华洋赛车股份有限公司会 议室 二、会议审议事项 公司2024年股权激励计划已经2024年第二次临时股东大会审议通过，截至2024年9月18日，公司已收到3名股权激励计划参与人缴纳的认购资金合计人民币：1,168,095.50元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具容诚验字【2024】518Z007号《验资报告》。 本次股权激励共计增加股本87,050股，股权激励授予登记完成后，公司总股本由56,000,000股增加至56,087,050股，公司注册资本由人民币56,000,000元增加至56,087,050元。因此，需对《公司章程》相应内容作出修订，具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-100）。 上述议案存在特别决议议案，议案序号为一； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明； 2、个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书； 3、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书； 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 （二）登记时间：2024年11月12日14:00-15:00 （三）登记地点：浙江省丽水市缙云县新碧街道碧园路 139 号浙江华洋赛车股份有限公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：任宇 联系电话：0578-3068866 传真：0578-3068855 （二）会议费用：本次会议费用自理。 五、备查文件目录 《浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 《浙江华洋赛车股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》 浙江华洋赛车股份有限公司董事会 2024年 10月 28日 中财网
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