凯腾精工(871553):第三届董事会第十二次会议决议
北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年10月28日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1号 1幢 18层 18C1室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 24日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李文田 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 10月 28日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-037）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）经与会董事签字并加盖公章的《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》； （二）《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024年第六次会议纪要》。 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事会 2024年 10月 28日 中财网
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