鑫汇科(831167):第四届监事会第十二次会议决议
深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 10日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖文松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司编制2024年第三季度报告。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深 圳市鑫汇科股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-060）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。 深圳市鑫汇科股份有限公司 监事会 2024年 10月 28日 中财网
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