南方航空(600029):南方航空第十届董事会第三次会议决议
中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024年 10月 28日，中国南方航空股份有限公司（以下简 称“本公司”“公司”）第十届董事会第三次会议在广州市白云 区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议 结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事6人，实际 出席会议董事4人，罗来君董事因公未出席本次会议，授权韩文 胜董事代为出席会议并表决，何超琼董事因公未出席本次会议， 授权张俊生董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦 先生主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席。本次会议的 通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合 《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案： （一）关于公司2024年第三季度报告的议案； 该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通 过。 （二）关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告的议案； 表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通 过。 （三）关于公司2023年高级管理人员年薪兑现方案的议案； 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意 提交公司董事会审议。 表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通 过。 （四）关于公司设立贝尔格莱德营业部的议案。 表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通 过。 特此公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2024年10月28日 中财网
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