中国海油(600938):中国海洋石油有限公司2024年第七次董事会决议
中国海洋石油有限公司 2024年第七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开2024年第七次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于2024年10月12日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长汪东进先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年度工作计划和预算的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司2024年第三季度报告》。本议案已经公司审核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于公司2025年融资建议与安排的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于东非原油管道项目融资安排的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于公司2025年套期保值业务计划的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于开展套期保值业务的公告》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （六）审议通过《关于公司 2025年度套期保值业务的可行性分析报告的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （七）审议通过《关于预批准2025年度独立非执行董事的薪酬的议案》 本议案已经公司薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。相关独立非执行董事未参与厘定自己的薪酬。 （八）审议通过《关于审核委员会章程年度审议的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司审核委员会章程》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （九）审议通过《关于薪酬委员会章程年度审议的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司薪酬委员会章程》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （十）审议通过《关于战略与可持续发展委员会章程年度审议的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （十一）审议通过《关于执行董事、非执行董事及独立非执行董事的服务协议模板的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中国海洋石油有限公司董事会 2024年10月28日 中财网
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