海能达(002583):2024年第一次临时股东大会决议
2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。重要提示 ： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议于 2024年10月28日14：30开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月28日9:15-15:00。 2、会议召开地点 深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。 3、会议方式 现场记名投票、网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事、总经理蒋叶林先生 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、出席本次会议的股东及股东授权代表共 4,872人，代表公司发行在外有表决权股份747,345,007股，占公司发行在外有表决权股份总数的41.0957%，其中： （1）现场会议出席情况 现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表有表决权的股份数为714,413,259股，占公司有表决权股份总数的39.2848%。 （2）通过网络投票股东参与情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4,868人，代表有表决权的股份数为32,931,748股，占公司有表决权股份总数的1.8109%。 （3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况 本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共4,868人，代表有表决权的股份数为32,975,746股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.8133%。 8、公司部分董事、高管、监事出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。 表决结果：同意 745,850,707股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8001%；反对 485,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0649%；弃权1,009,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.1351%。表决结果：通过。 其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下： 同意 31,481,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4685%；反对485,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4708%；弃权1,009,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0607%。 2、审议并通过《关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的议案》。 同意 745,146,607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7058%；反对 1,121,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1500%；弃权1,077,400股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1442%。表决结果：通过。 其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下： 同意 30,777,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3333%；反对1,121,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3995%；弃权1,077,400股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2673%。 3、审议并通过《关于上市公司及子公司为子公司提供担保的议案》。 表决结果：同意744,938,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6779%；反对1,201,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1608%；弃权1,205,500股（其中，因未投票默认弃权 10,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1613%。表决结果：通过。 其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下： 同意 30,568,786股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7008%；反对1,201,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6435%；弃权1,205,500股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6557%。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、会议表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。《国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1、公司2024年第一次临时股东大会决议； 2、国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书。 特此公告。 海能达通信股份有限公司董事会 2024年10月28日 中财网
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