中新赛克(002912):董事会决议
深圳市中新赛克科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十七次会议于 2024年 10月 28日在公司以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024年 10月 24日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事伊恩江先生召集并主持，会议应出席的董事 8人，实际出席的董事 8人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 公司董事会同意报出《2024年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2024年 10月 29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-036）。 公司董事、高级管理人员签署了关于 2024年第三季度报告的书面确认意见。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于<“质量回报双提升”行动方案>的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合中国证监会关于市值管理的相关意见，为维护公司及全体股东利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了《“质量回报双提升”行动方案》。 具体内容详见公司于 2024年 10月 29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-037）。 三、备查文件 1、第三届董事会第十七次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。 特此公告。 深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会 2024年 10月 29日 中财网
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