阿石创(300706):调整2022年限制性股票激励计划相关事项
052 福建阿石创新材料股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会授权，公司于2024年10月28日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年9月28日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会 议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 2、2022年9月28日，公司召开第三届监事会第十三次会议，会 议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。 3、2022年9月29日至2022年10月8日，公司对本激励计划 拟激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2022年 10月 10日，公司在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披 露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查 意见及公示情况说明》（公告编号：2022-065）。 4、2022年10月14日，公司召开2022年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》等议案。并于同日披露了《关于2022年 限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-069）。 5、2022年10月19日，公司分别召开第三届董事会第十八次会 议和第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 6、2023年4月 25日，公司召开第三届董事会第二十次会议和 第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性 股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》，同意作废处理部分限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师事务所出具了法律意见书。 7、2023年9月 28日，公司召开第三届董事会第二十六次会议 和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2022年限制 性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废2022年限制性股票激 励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 8、2024年10月28日，公司召开第四届董事会第四次会议和第 四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票 激励计划相关事项的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》《关于公司2022年限制 性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个 归属期归属条件成就的议案》。 二、调整事由及调整结果 公司于2024年6月 21日披露了《2023年年度权益分派实施公 告》（公告编号：2024-030），以截止2023年12月31日的公司总 股本152,852,499股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30 元（含税），合计派发现金股利4,585,574.97元（含税）。鉴于公 司2023年度权益分派方案已于2023年7月1日实施完毕。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，在本激励计划公告日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。调整方法如下： 派息：P＝P0-V 其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后 的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。 根据以上规定，本激励计划授予价格调整如下：P＝P-V=11.47- 0 0.03=11.44元/股。 根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提 交股东大会审议。 三、本次调整对公司的影响 公司对本次激励计划授予价格的调整符合《管理办法》《激励计 划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 四、监事会意见 公司监事会认为：鉴于公司2023年利润分配方案已由2024年5月 20日召开的2023年年度股东大会审议通过。公司对2022年限制性股票激励计划的相关事项进行调整，符合《管理办法》等法律、法规的要求以及《激励计划》的相关规定，且本次调整事项在公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 因此，监事会同意本次激励计划限制性股票授予价格（含预留授 予）由11.47元/股调整为11.44元/股。 五、法律意见书结论性意见 上海嘉厚律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司已就 本次调整、本次归属和本次作废的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次归属的归属条件已成就，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次作废部分限制性股票事项符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。 特此公告。 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2024年10月29日 中财网
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