星华新材(301077):第四届监事会第二次会议决议
浙江星华新材料集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届 监事会第二次会议于2024年10月28日（星期一）在杭州市上城区 市民街98号尊宝大厦金尊24层公司会议室以现场方式召开。会议通 知已于2024年10月25日通过短信、微信等方式送达各位监事。本 次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案： 1.审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司编制和审核《2024年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）的《2024年第三 季度报告》（公告编号：2024-053）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2.审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的第二类限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的第 二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激 励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于作废部分已授 予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-054）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 3. 审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的第二类限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的第 二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023年限制性股票激 励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于作废部分已授 予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-054）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4. 审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的 议案》 经审核，监事会认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划 授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。除上述调整内容外，公司实施的2022年限制性股票激励计划其他内容与公司2021年度股 东大会审议通过的内容一致。因此我们同意公司对2022年限制性股 票激励计划授予价格的调整。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整限制性股 票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-055）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 5. 审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的 议案》 经审核，监事会认为：公司本次对2023年限制性股票激励计划 授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。除上述调整内容外，公司实施的2023年限制性股票激励计划其他内容与公司2022年度股 东大会审议通过的内容一致。因此我们同意公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整限制性股 票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-055）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.《第四届监事会第二次会议决议》。 特此公告。 浙江星华新材料集团股份有限公司 监事会 2024年10月29日 中财网
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