星华新材(301077):召开2024年第二次临时股东大会的通知
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年10月28日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月13日（星期三）召开2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）下午14:45。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年11 月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年11月13日9:15至15:00期间 的任意时间。 5. 会议的召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6. 会议的股权登记日：2024年11月7日（星期四） 7. 出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股 权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及相关其他人员。 8. 现场会议地点：杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24层 公司会议室 二、会议审议事项 1.本次会议拟审议的议案如下：
（1）上述提案已经公司第四届董事会第二次会议，具体详见同日 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （2）上述提案属于股东大会的特别决议事项，须经出席股东大会 股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。 （3）上述提案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管 理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。 三、会议登记等事项 1.登记时间： 2024年11月12日，上午10:00-11:30，下午13:00-17:30。 异地股东采取信函或传真方式登记的，须在上述时间内送达或传 真到公司。 2.登记及信函邮寄地点：杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊 24层浙江星华新材料集团股份有限公司证券部办公室 3.登记办法： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理 登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、 法人授权委托书（加盖公章）和出席人身份证办理登记手续； （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、 委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； （4）异地股东可在2024年11月12日截止前凭以上有关证件采取 信函、传真、邮件方式登记，不接受电话登记。 出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。 4. 会议联系方式： 联系人：唐莹 联系电话：0571-87115535 传真：0571-87115535 电子邮箱：[email protected] 地址：杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24层浙江星华新材 料集团股份有限公司证券部办公室 邮编：310000 5. 其他注意事项： （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到达会场办理登记手续。 （2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等 费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1.《第四届董事会第二次会议决议》。 附件： 1.参加网络投票的具体操作流程； 2.2024年第二次临时股东大会授权委托书； 3.股东登记表。 特此公告。 浙江星华新材料集团股份有限公司 董事会 2024年10月29日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称，投票代码：351077，投票简 称：“星华投票”。 2、填报表决意见：本次股东大会的提案均为非累积投票提案， 填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2024年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统的投票时间为2024年11月13日9:15-15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书 本人（本单位） 作为浙江星华新材料集团股份附件2： 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书 本人（本单位） 作为浙江星华新材料集团股份江星华新材料集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。 委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
2、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字； 3、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 委托人签名（盖章）： 委托人持股数量： 委托人证券账户号码： 委托人持股性质： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 附件 3： 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会登记表
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