斯莱克(300382):第五届董事会第五十三次会议决议
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十三会议于2024年 10月28日11：30时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年10月25日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事王贺武，董事Richard Moore、Dietmar Werner Raupach以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2024年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第五十三次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员会2024年第五次会议决议。 特此公告。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 2024年10月29日 中财网
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