科蓝软件(300663):第三届董事会第二十六次会议决议
北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议的会议通知于2024年10月18日以邮件方式发出，并于2024年10月28日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》 公司 2024年第三季度报告已经编制完成，董事会认为公司 2024年第三季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。 2、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及 2024年第一次临时股东大会的相关授权，确定 2024年 10月 28日为预留授予日，向符合授予条件的 15名激励对象授予 177.875万股第二类限制性股票，授予价格为 7.62元/股。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。 三、备查文件 1、北京科蓝软件系统股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议 特此公告。 北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会 2024年 10月 28日 中财网
 |