科蓝软件(300663):第三届监事会第二十三次会议决议
北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会议召开情况 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议的会议通知于 2024年 10月 18日以邮件方式发出，并于 2024年 10月 28日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召集并主持。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》 公司 2024年第三季度报告已经编制完成，公司监事会认为 2024年第三季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：列入公司本激励计划预留授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形；符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次激励计划规定的授予条件已经成就。监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2024年 10月 28日，向符合授予条件的 15名激励对象授予 177.875万股第二类限制性股票，授予价格为 7.62元/股。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1、北京科蓝软件系统股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议 特此公告。 北京科蓝软件系统股份有限公司 监事会 2024年 10月 28日 中财网
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