陕西华达(301517):变更董事会专门委员会名称并修订相应工作细则
陕西华达科技股份有限公司 关于变更董事会专门委员会名称 并修订相应工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10 月25日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更董事 会专门委员会名称并修订相应工作细则的议案》，具体内容如下： 为进一步适应公司战略发展需要，完善公司治理架构，增强核心 竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理 水平，经研究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容，相应修订部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。 修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司其他治理制度中与“战略委员会”相关条款将在后续修订时一并更新。 特此公告。 陕西华达科技股份有限公司董事会 2024年 10月 28日 中财网
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