陕西华达(301517):第五届董事会第五次会议决议
陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第五次会议通知已于 2024年 10月 18日以电话、专人送达等方式通 知全体董事，于 2024年 10月 25日在陕西省西安市高新区普新二路 5号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会由董事长范军 卫先生召集并主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，监事和高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整组织机构的议案》 经审议，董事会认为：调整组织机构符合公司实际发展需要，有 利于提高管理效率。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于调整2024年度投资计划的议案》 经审议，董事会认为：调整 2024年度投资计划符合公司的战略 发展需要，有利于落实公司投资项目的实施，为公司的可持续发展提供保障。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于调整 2024年度投资计划的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会战略与可持续发展委员会第二次 会议审议通过。 （三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对《募集资金管理制度》部分条款进行相应修订。 修订后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员股份变 动管理制度>的议案》 经审议，董事会认为：根据中国证券监督管理委员会最新发布的 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，同意公司按照相关法律、法规、规范性文件的最新规定对《董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度》进行修订和完善。 修订后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于变更董事会专门委员会名称并修订相应工 作细则的议案》 经审议，董事会认为：为进一步适应公司战略发展需要，完善公 司治理架构，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，经研究并结合公司实际，同意公司变更 董事会专门委员会名称并修订相应工作细则。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于变更董事会专门委员会名称并修订相应工作细则的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （六）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变 更登记的议案》 经审议，董事会认为：根据公司规范治理需要，同意公司根据《公 司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》中有关条款作相应修订。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的公告》和修订后的制度全文《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东会审议。 （七）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制程 序符合法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披 露的《2024年第三季度报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 （八）审议通过《关于2024年第三季度利润分配方案的议案》 经审议，董事会认为：公司本次利润分配方案符合公司的利润分 配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于 2024年第三季度利润分配方案的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过， 尚需提交公司 2024年第一次临时股东会审议。 （九）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东会的议案》 经审议，董事会同意于 2024年 11月 13日召开公司 2024年第一 次临时股东会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2024年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第五届董事会第五次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议； 3、第五届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议。 特此公告。 陕西华达科技股份有限公司董事会 2024年 10月 28日 中财网
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