九联科技(688609):广东九联科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议
第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月28日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 《关于审议<广东九联科技股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。 具体内容详见 2024 年 10 月 29日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年第三季度报告》。 (二) 《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。 独立董事在独立董事专门会议上发表了明确同意的意见。 具体内容详见 2024 年 10 月 29日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》。 (三) 《关于制定<广东九联科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。 具体内容详见 2024 年 10 月 29日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《广东九联科技股份有限公司舆情管理制度》。 特此公告。 广东九联科技股份有限公司董事会 2024年10月29日 中财网
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