建邦科技(837242):新增2024年日常性关联交易
青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于新增2024年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月24 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》， 详见公司于2024年4月24日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《青岛建邦 汽车科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-046）。因业务发展需要，本次需调增与青岛速配通汽车科技有限公司预计日常关联交易的金额，具体情况如下： 单位：元
（二） 关联方基本情况 名称：青岛速配通汽车科技有限公司 住所：山东省青岛市胶州市鄱阳湖路1号2号楼商业207户 注册地址：山东省青岛市胶州市鄱阳湖路1号2号楼商业207户 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 成立日期：2024年3月25日 法定代表人：乔林林 实际控制人：吴娟娟 注册资本：1,000,000元 实缴资本：50,000元 主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：法定代表人乔林林曾担任青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）仓储经理，了解公司产品情况，同时为公司员工持股平台青岛星盟投资中心（有限合伙）的合伙人，间接持有公司股份，公司基于谨慎原则将其确认为公司的关联方。 财务状况：关联方成立时间不足一年，其实际控制人为自然人，无财务资料。 履约能力分析：具备良好的信用状况和履约能力。 信用情况：不是失信被执行人。 二、 审议情况 （一） 决策与审议程序 1、2024年10月28日，公司召开第三届董事会第九次独立董事专门会议，独立董事师建华、徐胜锐、楼周仁同意将《关于新增2024年日常性关联交易预计的议案》提交董事会审议。 2、2024年10月28日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于新增2024年日常性关联交易预计的议案》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案无需回避表决。 3、2024年10月28日，公司召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于新增2024年日常性关联交易预计的议案》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案无需回避表决。 本议案因未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。 （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 （一） 定价政策和定价依据 公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易，交易定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方根据产品技术指标并参考市场价格协商确定交易价格。交易过程中涉及的产品交付、收付款安排和结算方式遵循公司的一般商业条款，交易定价和过程均按照平等、自愿、公平的原则进行。 （二） 定价公允性 交易价格由双方根据产品技术指标并参考市场价格协商确定，定价公允合理。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 公司根据实际情况与上述关联方签订相关协议，交易价格与市场价格一致，具体 协议条款以实际签订为准。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易属于公司日常经营性关联交易，为公司正常经营活动，有利于公司业务的进一步发展。 本次交易双方是在平等、自愿、公平的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向相关方输送利益的情形，不会对公司独立性产生影响。 六、 备查文件目录 （一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》； （二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第九次独立董事专门会议决议》； （三）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》。 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会 2024年10月28日 中财网
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