宏川智慧(002930):召开2024年第五次临时股东大会的通知
广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024年第五次临时股东大会 的议案》，决定于 2024年 11月 14日召开公司 2024年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间为：2024年 11月 14日下午 15:30开 始，会期半天； 网络投票日期、时间为：2024年 11月 14日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 14日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 14日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年 11月 6日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。 （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及其他人员。 8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6号 1 栋一楼会议室。 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码表：
四次会议审议通过，具体详见公司刊登在 2024年 10月 29日《证券 时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第五次会议决议公告》《第四届监事会第四次会议决议公告》《关于 2024年前三季度利润分配预案的公告》《关于续聘 2024年度审计机构的公告》《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的公告》《关于为下属公司交割仓库资质继续提供担保的公告》。 上述提案 3、4、5均需经出席本次股东大会的有表决权股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 上述提案 3属于关联担保事项，关联股东需回避表决，且不可接 受其他股东委托进行投票。 根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将 对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。 三、会议登记事项 1、登记时间及地点： （1）登记时间：2024年 11月 7日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00） （2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6号 1栋四楼 董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。 2、登记方式： （1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表 人身份证明、股东账户卡或其他持股证明、出席人身份证原件进行登记； （2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或其他持股证明 进行登记； （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、 委托人身份证复印件、股东账户卡或其他持股证明进行登记； （4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传 真方式以 2024年 11月 7日 17:00前到达本公司为准）。 3、联系方法： 通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6号 1栋四楼 邮政编码：523000 电话：0769-88002930 传真：0769-88661939 联系人：王明怡 4、会议费用：出席会议食宿及交通费自理 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第四届董事会第五次会议决议； 2、第四届监事会第四次会议决议。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2024年 10月 29日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362930 2、投票简称：“宏川投票” 3、填报表决意见 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反 对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 11月 14日的交易时间，即 9:15—9:25， 9:30—11:30和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 11月 14日（现场 股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024年 11月 14日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授 权 委 托 书 兹全权委托 （先生/女士）（身份证号 附件二： 授 权 委 托 书 兹全权委托 （先生/女士）（身份证号 股份有限公司于 2024年 11月 14日召开的 2024年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
附注： 1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加 盖单位公章。 委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 委托人持股性质： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 附件三： 回 执 截至 2024年 11月 6日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物流 股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的 2024年第五次 临时股东大会。 出席人姓名： 股东账户： 股东名称（签章）： 日期： 附注： 1、请拟参加股东大会现场会议的股东于 2024年 11月 7日 17:00前 将参会回执、本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席须填写的《授权委托书》及委托人身份证复印件传回公司； 2、回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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