宏川智慧(002930):第四届董事会第五次会议决议
广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第五次会议通知已于 2024年 10月 25日以电子邮件方式送达各 位董事，会议于 2024年 10月 28日在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事7名（其中：董事金勇、张荣武、徐胜广以通讯方式参加会议并表决）。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年第三季度报告》 公司董事会审计委员会审议通过本议案。 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体详见刊登在 2024年 10月 29日《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-139）。 表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。 （二）审议通过了《关于 2024年前三季度利润分配预案的议案》 公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。 具体详见刊登在 2024年 10月 29日《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-140）。 表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案尚须提交股东大会审议。 （三）审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 公司董事会审计委员会审议通过本议案。 具体详见刊登在 2024年 10月 29日《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-141）。 表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案尚须提交股东大会审议。 （四）审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关 联方提供担保的议案》 关联董事林海川、林南通回避表决。 公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。 具体详见刊登在 2024年 10月 29日《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2024- 142）。 表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。 （五）审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供 担保的议案》 具体详见刊登在 2024年 10月 29日《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的公告》（公告编号：2024-143）。 表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。 （六）审议通过了《关于为下属公司交割仓库资质继续提供担保 的议案》 具体详见刊登在 2024年 10月 29日《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为下属公司交割仓库资质继续提供担保的公告》（公告编号：2024-144）。 表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。 （七）审议通过了《关于 2025年度使用自有闲置资金进行现金 管理的议案》 公司董事会审计委员会审议通过本议案。 具体详见刊登在 2024年 10月 29日《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-145）。 表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。 （八）审议通过了《关于召开 2024年第五次临时股东大会的议 案》 具体详见刊登在 2024年 10月 29日《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-146）。 表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2024年 10月 29日 中财网
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