达 意 隆(002209):2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就
广州达意隆包装机械股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计2名，可解除限售的限制性股票数量为8.40万股，占公司当前总股本的0.04%。 2、本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第八届董事会第十四次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《广州达意隆包装机械股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，现将具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年5月26日，公司召开的第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的意见。 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 （二）2023 年 5 月 29 日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号：2023-026），独立董事梁彤先生作为征集人就公司定于2023年6月14日召开的2023年第一次临时股东大会审议的2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。 （三）2023年5月29日至2023年6月7日，公司对本次激励计划首次授 予拟激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到针对本次激励计划首次授予激励对象名单人员的异议。公司于2023年6月9日披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-027）。 （四）2023年6月14日，公司召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 2023年6月15日，公司披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-030）。 （五）2023年6月14日，公司召开的第八届董事会第五次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就，监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核查并对本次授予事项发表了意见。公司独立董事对前述议案发表了同意的意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。 （六）2023年7月10日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-034），公司完成了2023年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，本次授予的限制性股票的上市日为2023年7月11日。 （七）2023年9月25日，公司召开的第八届董事会第七次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授为本次激励计划规定的预留授予条件已成就，监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核查并对本次授予事项发表了意见。公司独立董事对前述议案发表了同意的意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。 （八）2023年9月27日至2023年10月6日，公司对本次激励计划预留授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到针对本次激励计划预留授予激励对象名单人员的异议。公司于2023年10月9日披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-046）。 （九）2023年11月6日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2023-049），公司完成了2023年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，预留授予的限制性股票的上市日为2023年11月7日。 （十）2024年7月1日，公司召开的第八届董事会第十二次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意对首次授予第一个解除限售期符合解除限售条件的23名激励对象办理解除限售事宜，本次解除限售的限制性股票数量共计105.15万股。监事会对本次解除限售激励对象名单发表了审核意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。 （十一）2024年7月16日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-028），经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已完成23名首次授予激励对象第一个解除限售期解除限售股份的相关登记手续，共计解除限售105.15万股，上市流通日为2024年7月17日。 （十二）2024年10月28日，公司召开的第八届董事会第十四次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会认为公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意对预留授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的2名激励对对本次解除限售激励对象名单发表了审核意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。 二、本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 （一）预留授予部分限制性股票第一个限售期即将届满的说明 根据《激励计划（草案）》的规定，本次激励计划预留授予限制性股票的第一个限售期为自预留授予登记完成之日起12个月。本次激励计划预留授予限制性股票的第一个解除限售期为自预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，可申请解除限售所获限制性股票总量的30%。 公司本次激励计划限制性股票的预留授予日为2023年9月25日，限制性股票上市日为2023年11月7日。公司本次激励计划预留授予限制性股票的第一个限售期将于2024年11月6日届满。 （二）预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就情况说明
在公司董事会审议通过后至办理限制性股票第一个解除限售期股票解除限售期间，如有激励对象提出离职申请或发生其他不得解除限售的情形，则其已授予尚未办理解除限售的限制性股票不得解除限售，将由公司回购注销。 三、本次实施的限制性股票激励计划与已披露的激励计划差异情况说明 2023年 9月 25日，公司召开了第八届董事会第七次会议和第六届监事会第的议案》，鉴于公司 2022年度权益分派方案已实施完毕，本次激励计划预留授予价格由4.81元/股调整为4.797元/股。 除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2023年第一次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划无差异。 四、本次可解除限售的限制性股票情况 （一）本次可解除限售的激励对象人数：2人。 （二）本次可解除限售的限制性股票数量为8.40万股，占公司当前总股本199,029,050股的0.04%，具体情况如下：
五、监事会意见 经审议，监事会认为：根据《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，公司本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。监事会对符合解除限售资格条件的2名激励对象进行了核查，认为上述激励对象的可解除限售限制性股票的数量与其在考核年度内的考核结果相符，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，审议程序合法、合规。监事会同意公司按规定在预留授予部分限制性股票第一个限售期届满后对上述符合解除限售条件的2名激励对象共计8.40万股限制性股票办理解除限售事宜。 六、法律意见书的结论意见 北京市君合（广州）律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司本次解除限售已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》《激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划预留授予限制性股票的第一个限售期于2024年11月6日届满后，本次激励计划预留授予限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件即可成就，本次解除限售符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件及《激励计划（草案）》的规定；公司已按照现阶段必要的信息披露义务，公司尚需继续履行相应的信息披露义务，并按照有关规定办理相关股票的解除限售登记手续。 七、独立财务顾问意见 深圳价值在线咨询顾问有限公司认为：截至本报告出具日，公司和本次解除限售的激励对象均符合《激励计划（草案）》规定的解除限售所必须满足的条件，公司本次解除限售相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《自律监管指南1号》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次解除限售尚需按照《管理办法》《自律监管指南1号》及《激励计划（草案）》的相关规定在规定期限内履行信息披露及向证券交易所、登记结算公司办理相应后续手续。本次激励计划预留授予部分限制性股票的第一个限售期将于2024年11月6日届满。在相关时限届满前，激励对象情况发生变化的，公司需根据《激励计划（草案）》相应规定进行调整。 八、备查文件 （一）第八届董事会第十四次会议决议 （二）第六届监事会第十七次会议决议 （三）监事会关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售激励对象名单的核查意见 （四）《北京市君合（广州）律师事务所关于广州达意隆包装机械股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就事宜的法律意见》 （五）《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于广州达意隆包装机械股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事项之独立财务顾问报告》 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会 2024年10月29日 中财网
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