奥海科技(002993):监事会决议
东莞市奥海科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年 10月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年10月15日以通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席韩文彬先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 4、审议通过《关于聘任2024年度财务及内控审计机构的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2024年度财务及内控审计机构的公告》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 5、审议通过《关于部分募投项目结项及变更部分募投项目资金用途并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项及变更部分募投项目资金用途并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金的公告》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件 1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。 特此公告。 东莞市奥海科技股份有限公司监事会 2024年10月29日 中财网
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