匠心家居(301061):第二届董事会第十五次会议决议
常州匠心独具智能家居股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2024年 10月 28日（星期一）在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2024年 10月 18日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议应到董事 9人，实到 9人，其中董事李小勤、徐梅钧、Liu Chih-Hsiung以通讯方式参会。会议由董事长李小勤女士主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： 1、审议通过《公司 2024年第三季度报告》 经审议，董事会一致认为公司 2024年第三季度报告内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》(公告编号：2024-042)。 表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。 2、审议通过《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2024年半年度权益分派方案已于 2024年 9月 26日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022年年度股东大会的授权，董事会对本次激励计划的授予价格由 11.19元/股调整为 10.69元/股。 除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2022年年度股东大会审议通过的公司《关于公司 2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》的内容一致。 根据公司 2022年年度股东大会对董事会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。 独立董事 2024年第三次专门会议以全票同意审议通过了该事项。公司聘请的北京市环球律师事务所对该事项出具了法律意见书。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属限制性股票的公告》（公告编号：2024-043）。 表决结果：赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，关联董事徐梅钧、张聪颖、Liu Chih-Hsiung、郭慧怡系本次激励计划的激励对象，回避表决，关联董事李小勤回避表决。 3、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会认为公司 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，同意公司按照2023年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 96名激励对象办理归属相关事宜。 独立董事 2024年第三次专门会议以全票同意审议通过了该事项。公司聘请的北京市环球律师事务所对该事项出具了法律意见书。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-044）。 表决结果：赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，关联董事徐梅钧、张聪颖、Liu Chih-Hsiung、郭慧怡系本次激励计划的激励对象，回避表决，关联董事李小勤回避表决。 4、审议通过《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于本次激励计划的 4名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，上述人员已授予尚未归属的 110,500股限制性股票作废处理；1名激励对象第一个归属期个人考核不合格，本期归属为 0%，其已授予尚未归属的 13,000股限制性股票作废处理。综上，同意本次公司合计作废部分已授予尚未归属的限制性股票 123,500股。 独立董事 2024年第三次专门会议以全票同意审议通过了该事项。公司聘请的北京市环球律师事务所对该事项出具了法律意见书。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属限制性股票的公告》（公告编号：2024-043）。 表决结果：赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，关联董事徐梅钧、张聪颖、Liu Chih-Hsiung、郭慧怡系本次激励计划的激励对象，回避表决，关联董事李小勤回避表决。 5、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 经审议，董事会同意为满足生产经营和发展之需要，结合公司实际情况，公司及子公司常州携手智能家居有限公司、常州美能特机电制造有限公司、常州美闻贸易有限公司拟向以下银行申请综合授信额度，担保方式为信用，具体情况如下：
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-045）。 表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。 四、备查文件 1、第二届董事会第十五次会议决议； 2、第二届董事会独立董事 2024年第三次专门会议的审核意见。 特此公告。 董 事 会 2024年10月29日 中财网
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