国科微(300672):召开2024年第二次临时股东大会的通知
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年10月28日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2024年11月18日召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年 11月 18日（星期一）下午 14:55（参加现场会议的股东请于会前 15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：2024年11月18日上午9:15至2024年11月18日下午15:00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。 6、会议的股权登记日：2024年 11月 13日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 2024年 11月 13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室。 二、会议审议事项 1、提交本次股东大会表决的议案如下： 表一：本次股东大会提案编码示例表
3、以上提案 1至议案 3采用累积投票制进行表决，分别选举非独立董事 4人、独立董事 3人，非职工代表监事 2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 4、以上所有提案将对中小投资者的表决情况单独计票，并在股东大会决议公告中予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。 2、登记地点：公司董事会办公室。 3、登记时间：2024年11月15日上午9:30—11:30，下午14:00—17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。 4、联系方式 联系地址：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司董事会办公室 联系人：黄然、叶展 电话：0731－88218891 传真：0731－88596393 邮编：410131 电子邮箱：[email protected] 5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。 6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。 六、备查文件 《湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。 湖南国科微电子股份有限公司董事会 2024年 10月 28日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一．网络投票的程序 1. 投票代码与投票简称：投票代码为“350672”，投票简称为“国科投票”。 2. 填报表决意见或选举票数。 对上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。 表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在 4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ①选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ③选举监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2024年 11月 18日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 11月 18日上午 9:15，结束时间为 2024年 11月 18日下午 15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授 权 委 托 书 兹委托 代表本人（公司）参加湖南国科微电子股份有限公司附件2： 授 权 委 托 书 兹委托 代表本人（公司）参加湖南国科微电子股份有限公司
2、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。 2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。 委托人签字或盖章： 年 月 日 附件 3： 湖南国科微电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会参会股东登记表
注：本表复印有效 中财网
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