天迈科技(300807):郑州天迈科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议
第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2024年10月28日（星期一）在郑州市高新区莲花街316号10号楼公司一楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年10月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长、总经理郭建国主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 经审议，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-056）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》 经审议，结合相关法律法规和公司实际情况，董事会同意增加经营范围并修订公司章程，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-057）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 董事会同意于 2024年 11月 13日下午 15：00在郑州市高新区公司一楼会议室召开 2024年第一次临时股东大会。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、 第四届董事会第九次会议决议； 2、 第四届董事会审计委员会2024年第六次会议决议； 3、 第四届董事会审计委员会2024年第七次会议决议。 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 董事会 2024年 10月 28日 中财网
 |