欣天科技(300615):续聘公司2024年度审计机构
关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年10月25日召开了第四届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵守相关法律、法规和政策，坚持独立审计原则，公正执业、作风严谨，很好地完成了公司各项审计工作，表现出了良好的职业操守和业务素质，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32亿元，同行业上市公司审计客户83家。 2、投资者保护能力 截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。 （二）项目组成员信息 1、基本信息
（1）项目合伙人近三年从业情况： 姓名： 徐冬冬
（2）签字注册会计师近三年从业情况： 姓名： 杨艳
（3）质量控制复核人近三年从业情况： 姓名：谈侃
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。 （三）审计费用定价原则 1、审计费用定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 2、审计费用 经协商一致，公司 2024 年度审计机构审计费用为人民币 90万元（含税），其中年报审计费用70万元，内控审计费用20万元。 三、续聘会计师事务所履行的审批程序 1、审计委员会履职情况 公司第四届董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了认真审查，认为立信具备相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的审计报告客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，同意续聘立信为公司 2024年度审计机构，并提交公司董事会审议。 2、董事会、监事会审议情况 公司于2024年10 月25日召开了第四届董事会第二十一次（临时）会议、第四届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 四、备案文件 1、《公司第四届董事会第二十一次（临时）会议决议》； 2、《公司第四届监事会第二十次（临时）会议决议》； 3、《公司第四届董事会审计委员会2024年第四次会议决议》； 4、深交所要求的其他文件 特此公告。 深圳市欣天科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月二十九日 中财网
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