国茂股份(603915):国茂股份第三届董事会第八次会议决议
第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江苏国茂减速机股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年10月24日以通讯方式发出通知，并于2024年10月29日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长徐国忠先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》 公司 2024年第三季度报告详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司2024年第三季度报告》。 本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司舆情管理制度》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏国茂减速机股份有限公司董事会 中财网
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