原尚股份(603813):原尚股份关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨2024年第一次临时股东大会补充通知
关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨 2024年第一次临时股东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024年 11月 12日 3. 股权登记日
1. 提案人：原尚投资控股有限公司（以下简称“原尚投资”）及广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州骏荟”） 2. 提案程序说明 公司已于 2024年 10月 26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有53.83%股份的股东原尚投资控股有限公司（以下简称“原尚投资”）及广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州骏荟”），在 2024年 10月 29日提会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 为提高决策效率，公司控股股东原尚投资及一致行动人广州骏荟提议将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》作为临时提案提交公司 2024年第一次临时股东大会审议，上述新增议案已经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-063）。 上述议案类型为非累积投票议案，不涉及累积投票，属于普通决议议案，需获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。 三、 除了上述增加临时提案外，于 2024年 10月 26日公告的原股东大会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年 11月 12日 15点00 分 召开地点：广州经济技术开发区东区东众路 25号办公楼六楼会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 11月 12日 至 2024年 11月 12日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述第 1项议案已经公司 2024年 10月 25日召开的第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十七次会议审议，第 2项议案已经公司 2024年 10月29日召开的第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过，内容详见公司于 2024年 10月 26日及 2024年 10月 30日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的公告。 2、 特别决议议案：无 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 广东原尚物流股份有限公司董事会 2024年 10月 30日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件：授权委托书 授权委托书 广东原尚物流股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月12 附件：授权委托书 授权委托书 广东原尚物流股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月12
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