应流股份(603308):应流股份2024年第一次临时股东大会通知

时间：2024年10月29日 15:56:21 中财网

原标题:应流股份:应流股份2024年第一次临时股东大会通知

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-040
安徽应流机电股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年11月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月15日 14 点 00分
召开地点：安徽省合肥市繁华大道 566号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月15日
至2024年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类 型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股数量的确定方式	√
2.09	转股价格的确定及其调整	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	募集资金金额及用途	√
2.18	募集资金存管	√
2.19	担保事项	√
2.20	评级事项	√
2.21	本次发行方案的有效期	√
2.22	受托管理人相关事项	√
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案	√
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 的议案	√
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可 行性分析报告的议案	√
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与 填补措施及相关主体承诺的议案	√
8	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√
9	关于公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划的议 案	√
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发 行可转换公司债券具体事宜的议案	√
11	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
12	关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-11已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，上述议案 12已经公司第五届董事会第六次（临时）会议、第五届监事会第六次（临时）会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行披露。


2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、7、8、9、10

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无


三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603308	应流股份	2024/11/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，股东可采用信函或传真方式登记。

3、公司鼓励股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，需携带相关证件和参会材料。
（二）登记时间
现场登记时间：2024年11月12日9：00-15：00。

股东的信函或传真到达日应不迟于2024年11月12日16：00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号应流股份董事会办公室 （四）注意事项
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。


六、 其他事项
（一）现场会议预计半天，与会股东交通及食宿费自理
（二）会议联系方式
1、联系人姓名：杜超
2、电话号码：0551-63737776
3、传真号码：0551-63737880
4、邮 编：230601

特此公告。


安徽应流机电股份有限公司董事会
2024年 10月 30日

附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书
授权委托书
安徽应流机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15
日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债 券条件的议案
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案
2.01	本次发行证券的种类
2.02	发行规模
2.03	票面金额和发行价格
2.04	债券期限
2.05	债券利率
2.06	付息的期限和方式
2.07	转股期限
2.08	转股数量的确定方式
2.09	转股价格的确定及其调整
2.10	转股价格向下修正条款
2.11	赎回条款
2.12	回售条款
2.13	转股年度有关股利的归属
2.14	发行方式及发行对象
2.15	向原股东配售的安排
2.16	债券持有人会议相关事项
2.17	募集资金金额及用途
2.18	募集资金存管
2.19	担保事项
2.20	评级事项
2.21	本次发行方案的有效期
2.22	受托管理人相关事项
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预 案
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告的议案
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金使用可行性分析报告的议案
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊 薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
8	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》 的议案
9	关于公司未来三年（2024-2026年度）股东分 红回报规划的议案
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向 不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议 案
11	关于修订《募集资金管理制度》的议案
12	关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的 议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。