友发集团(601686):第五届董事会第十二次会议决议
天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会第十二次次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第五届董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 10 月 22 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3人，以及董事会秘书。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，做出决议如下： （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 公司按照《公司章程》等相关规定和要求，对公司 2024年第三季度的财务情况制作了《2024年第三季度报告》。 议案表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司 2024年第三季度报告》（编号：2024-157）。 特此公告。 天津友发钢管集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 中财网
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