中坚科技(002779):董事会决议
第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年 10月 29日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 10月 24日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中杨一理、祝锡萍、冯虎田、沈志峰以通讯方式与会。 会议由董事长吴明根先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 公司2024年第三季度报告真实反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2024年 10月 30日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-051）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 因公司证券事务工作需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，同意聘任朱丹丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本具体内容详见公司 2024年 10月 30日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-052）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第五届董事会第七次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议。 特此公告。 浙江中坚科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十月三十日 中财网
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