固高科技(301510):固高科技：第二届董事会第三次会议决议
证券代码：301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2024年10月24日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于2024年10月28日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事9名，实际参与董事9名。 会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长李泽湘先生主持，本公司总经理及董事会秘书一并列席会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年第三季度报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.公司第二届董事会第三次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 固高科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十月三十日 中财网
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