金沃股份(300984):第二届董事会第二十二次会议决议
债券代码：123163 债券简称：金沃转债 浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2024年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事4名，通讯出席董事5名），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审议，公司2024年第三季度报告真实反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 浙江金沃精工股份有限公司董事会 2024年10月29日 中财网
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