鹿山新材(603051):广州鹿山新材料股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议
广州鹿山新材料股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次 会议通知于2024年10月24日以书面方式发出，会议于2024年10月29日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席钟玲俐女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。 监事会认为：公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营实际情况，履行了必要的审议程序，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2024年第三季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2024-081）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 广州鹿山新材料股份有限公司监事会 2024年10月30日 中财网
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