北元集团(601568):陕西北元化工集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议
陕西北元化工集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2024年10月15日发送至全体监事。会议应参与表决监事11名，实际参与表决监事11名。 本次会议的召开程序及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事有效表决，会议形成决议如下： 1. 审议通过了《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》 赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。 同意《陕西北元化工集团股份有限公司2024年第三季度报告》。经审议，公司全体监事一致认为： （1）《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定； （2）《公司2024年第三季度报告》的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 2. 审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》 赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。 同意公司2025年度日常关联交易情况预计。 上述日常关联交易预计的审议程序符合相关法律法规的规定，公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害公司及其股东的利益。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 陕西北元化工集团股份有限公司监事会 2024年10月30日 中财网
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