利君股份(002651):董事会决议
第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、成都利君实业股份有限公司第六届董事会第三次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2024年10月21日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于2024年10月29日上午10:00以通讯会议方式召开。 3、本次董事会会议以通讯表决方式出席会议的董事 9名，实际以通讯表决方式出席会议的董事9名。 4、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议： 1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》； 同意公司根据国家财政部的相关文件要求进行的合理变更，本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关法律法规。 公司《关于会计政策变更的公告》详见2024年10月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《2024年第三季度报告》； 公司《2024年第三季度报告》详见2024年10月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三次会议决议。 特此公告。 成都利君实业股份有限公司董事会 2024年10月30日 中财网
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