法狮龙(605318):法狮龙家居建材股份有限公司第三届监事会第三次会议决议
法狮龙家居建材股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2024年10月28日（星期一）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号以现场方式召开。会议通知已于2024年10月18日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席潘晓翔主持，公司董事，高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 监事会认为： (一)公司2024年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 (二)公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。 (三)未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 监事会认为： 公司本次注销回购股份并减少注册资本事项严格遵守了《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的有关规定，不会对公司经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。 监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、 第三届监事会第三次会议决议。 特此公告。 法狮龙家居建材股份有限公司监事会 2024年10月30日 中财网
 |