中原传媒(000719):董事会决议
中原大地传媒股份有限公司 九届八次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会会议通知时间和方式：公司九届八次董事会会议通知于 2024年10月18日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。 2.会议召开的时间地点和方式：2024年 10月 29日，本次董事 会以通讯方式在郑州、北京、上海召开。 3.本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。 4.本次董事会会议由公司董事长王庆先生主持。 5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《公司2024年第三季度报告》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过； 2.审议并通过了《公司关于聘任高级管理人员的议案》； 根据董事长王庆先生提名，公司董事会聘任郭孟良先生担任公司 副总经理，任期至公司第九届董事会届满为止。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过； 具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司关于聘任高级管理 人员的公告》。 三、备查文件 1.九届八次董事会会议决议； 2.深圳证券交易所规定的其他文件。 中原大地传媒股份有限公司 董 事 会 2024年10月29日 中财网
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