崇德科技(301548):第二届董事会第八次会议决议
湖南崇德科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2024年10月23日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2024年10月28日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。 具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。 3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件目录 1、《公司第二届董事会第八次会议决议》； 特此公告。 湖南崇德科技股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十八日 中财网
 |