开润股份(300577):2024年前三季度利润分配预案
安徽开润股份有限公司 2024年前三季度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2024年10月29日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》，尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2024年前三季度利润分配预案基本情况 根据公司《2024年第三季度报告》（未经审计），公司2024年前三季度合并报表可供分配利润为1,116,942,236.29元，2024年前三季度母公司可供分配利润为238,670,219.25元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公司2024年前三季度可供分配利润为238,670,219.25元。为持续、稳定地回报股东，与股东共享公司经营成果，同时综合考虑公司实际经营情况及未来发展规划，公司根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，拟定2024年前三季度利润分配预案：公司拟以截至2024年10月22日公司总股本（239,792,534股）扣除公司回购专用证券账户上持有的股份（2,121,522股）后的股本237,671,012股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.46元（含税），合计派发现金红利34,699,967.75元，不进行送股及资本公积金转增股本。利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期，具备合法性、合规性、合理性。 三、本次利润分配方案的审议程序 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过。该议案尚需经公司2024年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。 四、风险提示 此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。 五、备查文件 1、第四届董事会第二十次会议决议； 2、第四届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 安徽开润股份有限公司 董事会 2024年10月30日 中财网
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