西部黄金(601069):西部黄金股份有限公司关于修订《公司章程》及部分制度
及部分制度的公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 29日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、修改《公司章程》及部分制度的原因 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年 12月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》及部分制度进行修改。 二、《公司章程》及部分制度修改情况 （一）《公司章程》修改情况 （二）《西部黄金股份有限公司股东大会议事规则》修改情况 （三）《西部黄金股份有限公司董事会议事规则》修改情况 （四）《西部黄金股份有限公司关联交易管理制度》修改情况 本次修改后的制度尚需提交公司股东大会审议，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西部黄金股份有限公司章程》（2024.10修订稿）》《西部黄金股份有限公司股东大会议事规则（2024.10修订稿）》《西部黄金股份有限公司董事会议事规则（2024.10修订稿）》和《西部黄金股份有限公司关联交易管理制度（2024.10修订稿）》。 特此公告。 西部黄金股份有限公司董事会 2024年 10月 30日 中财网
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