华阳新材(600281):华阳新材第八届董事会2024年第九次会议决议
山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会2024年第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ? 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会2024年第九次会议通知于2024年10月17日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2024年10月28日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于对公司部分土地使用权进行处置的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2024-058号公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 此议案已经公司人力资源提名委员会审议通过。 董事会同意徐炜先生、路伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提请公司股东大会选举。 此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2024-060号公告。 （三）《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事专门会议工作制度》全文。 （四）《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司董事会财务审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2024-059号公告。 （五）《关于2024年三季度报告的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 （六）《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2024-063号公告。 特此公告。 山西华阳新材料股份有限公司董事会 2024年10月30日 中财网
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