荣泰健康(603579):上海荣泰健康科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议
上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2024年 10月 29日上午 10时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2024年 10月 25日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2024年第三季度报告》。 2024年第三季度报告中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9名赞成，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。 2、审议通过了《关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案》 根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2024年度对外借款相关事宜安排如下： 借款银行：浙商银行股份有限公司上海分行 授信额度：综合授信贰亿元人民币 借款时间：自董事会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止 表决结果：9名赞成，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。 特此公告。 上海荣泰健康科技股份有限公司董事会 2024年 10月 30日 中财网
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