中信国安(000839):监事会决议
70 中信国安信息产业股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.监事会会议通知于 2024年10月 25日以书面形式发 出。 2．监事会会议于2024年10月28日在公司会议室召开。 3.会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。 4.监事会会议由监事会主席彭宁主持。 5.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公 司2024年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议中信国安信息产 业股份有限公司 2024年第三季度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 第八届监事会第三次会议决议。 中信国安信息产业股份有限公司监事会 2024年10月30日 中财网
 |