大连电瓷(002606):董事会决议
大连电瓷集团股份有限公司 第五届董事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”或“大连电瓷”）第五届董事会2024年第二次临时会议于2024年10月23日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于2024年10月29日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过公司《2024年第三季度报告》 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票； 公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议已于2024年10月29日审议通过本议案。 《2024年第三季度报告》具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 根据《公司章程》的有关规定，公司董事会决定聘任桂许燕女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。桂许燕女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。 其联系方式为： 电话：0571-85097356； 传真：0571-85097356； 邮箱：[email protected]； 地址：杭州市拱墅区远洋国际中心B座16 楼大连电瓷集团股份有限公司。 三、备查文件 1、《大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会2024年第二次临时会议决议》； 2、《第五届董事会审计委员会2024年第四次会议决议》。 特此公告。 大连电瓷集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月三十日 附件： 简历 桂许燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年8月出生，硕士，税务师、注册会计师非执业会员。曾先后任春秋航空股份有限公司证券事务高级专员、泰瑞机器股份有限公司证券事务代表、大连电瓷证券部部长兼证券事务代表、浙江长龙航空有限公司董事会办公室主任，现任大连电瓷证券部部长。 桂许燕女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合《公司法》和《公司章程》的任职要求，具备《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的任职资格。 桂许燕女士持有公司股票3500股，占公司总股份数量的比例为0.0008%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网站查询，桂许燕女士不属于“失信被执行人”。 中财网
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