保龄宝(002286):监事会决议
保龄宝生物股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第三次会议的通知于2024年10月23日以电子邮件的方式发出，会议于2024年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1.会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024年第三季度报告》； 并出具审核意见如下： 公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 公司《2024年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年前三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。 2.会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》； 为了更好的回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，公司拟定的 2024年前三季度利润分配预案为:公司拟以现有总股本派发现金红利人民币12,941,858.30元(含税)；本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。 如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整金额。 监事会认为：公司董事会提出的2024年前三季度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》和公司《股东回报规划（2024年度-2026年度）》的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。 此议案须提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 三、备查文件 第六届监事会第三次会议决议。 特此公告。 保龄宝生物股份有限公司监事会 2024年10月29日 中财网
 |