保龄宝(002286):董事会决议
保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第六 届董事会第三次会议的通知于2024年10月23日以电子邮件的方式发出，会议于2024年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。 二、会议审议情况 1.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年第三季度报告》 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2024年第三季度报告》。 公司监事会对2024年第三季度报告出具了审核意见，详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《第六届监事会第三次会议决议公告》。 2.会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 为了更好的回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，公司拟定的 2024年前三季度利润分配预案为:公司拟以现有总股本369,767,380股为基数，向全体股东每10股派发现金0.35元(含税) ，共计拟派发现金红利人民币12,941,858.30元(含税)；本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。 如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整金额。 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。 此议案须提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 3.会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》 公司董事会拟定于2024年11月18日下午14:00召开公司2024年第四次 临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 第六届董事会第三次会议决议。 特此公告。 保龄宝生物股份有限公司董事会 2024年10月29日 中财网
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